Grootschalige EU-subsidiefraude van 100 miljoen euro met banden naar georganiseerde misdaad
De Europese Anti-Fraude Dienst (OLAF) heeft een omvangrijke fraudezaak blootgelegd waarbij meer dan 100 miljoen euro aan EU-gelden onrechtmatig zou zijn verkregen. Het onderzoek bracht een complex netwerk van frauduleuze praktijken aan het licht rond water- en rioleringsprojecten in Roemenië, gefinancierd door het Europese Cohesiefonds. De betrokken bedrijven worden verdacht van vervalsing van documenten, witwassen van geld en banden met de georganiseerde misdaad.
Het onderzoek begon na een verzoek van het Europees Openbaar Ministerie (EPPO), waarna OLAF zich richtte op de echtheid van de documenten die bedrijven hadden ingediend bij aanbestedingen in Roemenië. Acht contracten, met een totale waarde van ruim 100 miljoen euro, werden uiteindelijk toegekend aan bedrijven die zich ten onrechte kwalificeerden voor de opdrachten.
