Uit het onderzoek blijkt dat de betrokken coöperatie in werkelijkheid geen juridische status had en dat de gepresenteerde bestuursstructuur fictief was. De verdachten, onder wie de ‘de facto’ voorzitter en de officiële president van de coöperatie, hebben volgens de EPPO valse documenten ingediend bij de Roemeense instantie voor plattelandsinvesteringen (AFIR). Deze documenten suggereerden dat er een bestuur was en dat een algemene vergadering van leden had ingestemd met de subsidieaanvraag en de technische voorwaarden van het project.

De werkelijkheid was anders: er was geen vergadering en er bestond geen legitieme bestuursraad. Toch werd de subsidie toegekend, wat wijst op een systematische manipulatie van de procedures.

Naast de fraude met de bestuurspapieren zou ook de aanbestedingsprocedure voor het irrigatieproject opzettelijk zijn vervalst. Het onderzoek toont aan dat de gunning van de opdracht vooraf was bepaald, met als doel een specifiek bedrijf te bevoordelen. Dit bedrijf werd officieel beheerd door de echtgenote van een van de verdachten, terwijl de werkelijke leiding in zijn handen lag. Op deze manier kon de verdachte via zijn eigen onderneming profiteren van de Europese subsidies.

Arrestaties en bevroren bankrekeningen
Tijdens de huiszoekingen zijn de verdachten ondervraagd en op de hoogte gebracht van hun status als verdachte. Twee van hen zijn onder gerechtelijk toezicht geplaatst voor een periode van zestig dagen. Gedurende deze tijd mogen zij geen contact hebben met andere betrokkenen en moeten zij zich regelmatig melden bij de politie in hun woonplaats.

Opvallend is dat een van de hoofdverdachten al eerder werd vervolgd voor vergelijkbare fraudezaken met irrigatieprojecten. In totaal zou hij bij eerdere gevallen voor 1,7 miljoen euro aan Europese subsidies onterecht hebben verkregen. Om financiële schade aan de EU te beperken en eventuele proceskosten te dekken, heeft de EPPO bankrekeningen van de verdachten laten bevriezen.

Samenwerking tussen Roemeense autoriteiten en de EU
De operatie werd uitgevoerd in samenwerking met de Roemeense politie en speciale interventie-eenheden van de nationale gendarmerie. De Economic Crime Investigation Service van het Galați County Police Inspectorate speelde een belangrijke rol bij het opsporen van de fraude.

De Europese Aanklager benadrukt dat alle verdachten onschuldig zijn totdat het tegendeel is bewezen in een Roemeense rechtbank.