Groep internationale banken pleit voor toegang tot sociale media van klanten
Een groep van internationale banken heeft in een recent gepubliceerde paper gepleit voor het gebruik van socialmedia-accounts, ip-adressen en apparaat-id's van klanten bij het onderzoek naar verdachte activiteiten. Volgens The Wolfsberg Group moet bij de monitoring van verdachte activiteiten niet alleen gebruik worden gemaakt van transactiegegevens en statische klantgegevens, maar ook van dynamische gedragsinformatie van klanten, proportioneel aan het risico.
The Wolfsberg Group, bestaande uit onder andere Banco Santander, Bank of America, Barclays en Deutsche Bank, benadrukt dat de huidige methoden voor het opsporen van financiële misdrijven vaak niet voldoende effectief zijn. De huidige aanpak, die voornamelijk gebaseerd is op transactiegegevens en interne referentielijsten, levert volgens de groep vooral meer rapporten op die weinig waardevol zijn voor opsporingsdiensten.
