Het onderzoek beschrijft een gesloten gemeenschap met vaste machtsverhoudingen. In het rapport staat: ‘Drie mannen en hun families staan daarbij aan het hoofd van een piramidestructuur’. Volgens de onderzoekers zijn de betrokken families actief in werving, huisvesting, financiële diensten en illegale praktijken. Generaties zouden opgroeien in een vaste criminele structuur, aldus De Telegraaf.

Een van de opvallendste geldstromen loopt via een schoonmaker uit Zaanstad-Oost, bekend als ‘ome A.’. Hij investeerde tien miljoen dollar in een luxe hotel in Turkije. Daarbij zei hij: ‘We hebben nog meer grootschalige projecten gepland. Dit is niet onze eerste en ook niet onze laatste.’ Uit telefoontaps blijkt dat familieleden pakketjes van 10.000 euro per vlucht meenamen naar Turkije. Het ging om criminele opbrengsten uit Zaanstad-Oost. ‘Ome A.’ is veroordeeld voor gewoontewitwassen.

Netwerken achter legale bedrijven
Volgens interne stukken die De Telegraaf onderzocht, hebben de families bedrijven in schoonmaak, horeca, bouw, vastgoed en zogenoemde ‘financiële dienstverlening’. De families werken met patronage. Migranten moeten bij vragen van instanties verwijzen naar een aangewezen contactpersoon. Die beslist wat er wordt gezegd.

Het interventieteam ontdekte zware uitbuiting en extreme woekerpraktijken. Sommige woningen worden verhuurd met hoge eerste betalingen, plus 900 euro contant aan geldlopers. In sommige gevallen geldt zelfs een toeslag van 500 euro per matras. Migranten worden regelmatig ‘zelfstandig ondernemer’ gemaakt, waarbij een patron meegaat als vertaler. Daarboven worden holdings geplaatst, terwijl de administratie bij ‘de familie’ ligt.

Arbeidsmigranten uit Bulgaarse regio’s worden op grote schaal geworven. Busjes vertrekken elke ochtend door heel Nederland. Eén bewoner bezit 23 appartementen. Sinds 2023 onderzoeken politie, douane en arbeidsinspectie systematisch de buurt.

Politieke tegenwind en de rol van de PvdA
Het interventieteam opereert onder een oud-politiechef en werkt vanuit een geheime locatie. De aanpak leidde tot verwijten over ‘discriminatie, intimidatie, pesten’. Critici beweerden dat het team bewoners volgde en ‘gemaskerd’ optrad.

De spanning liep verder op toen PvdA-fractievoorzitter Eylem Koseoglu zich ermee bemoeide. Zij sprak van een ontspoorde jacht. In interne rapportages staat dat zij tijdens een controle zelf aanwezig was op een adres. Boetes voor ‘een persoon, niet zijnde Koseoglu’ kwamen volgens de stukken steeds retour. Zij zei dat zij ‘de fractievoorzitter van de PvdA was’, wat ‘niet als prettig werd ervaren’. Deze zomer werd zij door haar fractie weggestuurd, maar ze wil terugkeren als lijsttrekker.

Köseoglu wordt echter in verband gebracht met criminaliteit. Volgens het Noord-Hollands Dagblad ‘zitten er namelijk niet veel handdrukken tussen haar en de criminelen uit het stadsdeel'.