Vrouw met Nederlandse nationaliteit verdacht witwassen Marokko: opgepakt met 80.000 euro cash
Een vrouw met de Nederlandse nationaliteit is in Marokko verwikkeld geraakt in een juridische strijd na de vondst van 80.000 euro contant geld in haar auto. Het geld werd gevonden tijdens een controle in de haven van Nador, in het noordoosten van het land. De vrouw verklaarde dat zij het bedrag wilde gebruiken voor de aankoop van een huis in Oujda. Die stad ligt vlak bij de Algerijnse grens. Het is niet bekend of de vrouw ook de Marokkaanse nationaliteit heeft, meldt De Telegraaf.
De zaak speelt al sinds 2019, maar is nog altijd niet afgerond. De vrouw kwam vanuit Nederland naar Marokko gereden. Zij wordt samen met haar echtgenoot Kamal verdacht van witwassen. Inmiddels ligt de zaak bij de zogenoemde witwaskamer van het Hof van Beroep in Fez.
De Marokkaanse justitie kijkt vooral naar de invoer van een groot bedrag aan buitenlandse valuta. Daarvoor was volgens de informatie geen formele toestemming gegeven. In Marokko mag maximaal een bedrag worden ingevoerd dat gelijkstaat aan 100.000 dirham. Dat is omgerekend iets minder dan 10.000 euro.
Geld verstopt in plastic zak
Douanebeambten hielden de vrouw aan bij de grensovergang Bani Ansar, bij Nador. In haar auto vonden zij 80.000 euro. Het geld zat verstopt in een plastic zak. Het bedrag werd direct in beslag genomen.
Volgens de vrouw kwam het geld uit Nederland. Zij verklaarde dat haar man daar een huis had verkocht. Dat huis zou ongeveer 250.000 euro hebben opgebracht. Met een deel van dat geld wilde zij naar eigen zeggen een woning kopen in Oujda.
Tijdens de controle zou de vrouw nerveus zijn geweest. Eerst verklaarde zij dat zij 'slechts' 40.000 euro bij zich had. Bij de doorzoeking bleek dat het om het dubbele bedrag ging. Dat maakte de zaak voor de autoriteiten verdachter.
Echtgenoot zou meer hebben opgenomen
Na de vondst gaf de vrouw een andere uitleg. Zij verklaarde dat haar echtgenoot haar had gezegd dat hij 40.000 euro zou opnemen. Volgens haar had hij in werkelijkheid 80.000 euro van de rekening gehaald. Dat zou hij hebben gedaan zonder haar dat te vertellen.
Daarna zou de man het geld in een plastic zak hebben gedaan. Vervolgens zou hij die zak in haar auto hebben gelegd. De vrouw stelde dus dat zij niet wist dat zij het dubbele bedrag bij zich had. De Marokkaanse autoriteiten onderzoeken nu of er sprake is van witwassen.
Eerder is al gesproken over het in beslag nemen van bankrekeningen, contante bedragen en onroerend goed van de verdachten. Het Openbaar Ministerie kreeg opdracht onderzoek te doen. Maandag boog het Hof van Beroep in Fez zich opnieuw over de kwestie.
