De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht. De Belastingdienst zag toen dat veel aangiftes op dezelfde manier waren ingevuld. Daarbij werden bijvoorbeeld hoge aftrekposten of onbekende loonkosten opgevoerd. Daardoor ontstond telkens een bedrag dat de Belastingdienst moest overmaken.

Geld snel van rekeningen gehaald
Volgens de Kamerbrief werd het geld na uitbetaling vrijwel direct opgenomen of doorgestort naar een andere rekening. De gebruikte bankrekeningen leken alleen te zijn geopend om de bedragen te ontvangen. Dat wijst volgens de Belastingdienst op een georganiseerde werkwijze.

Ook Logius, de beheerder van DigiD, kreeg in dezelfde periode signalen. Grote groepen Bulgaren kwamen in Nederlandse gemeenten een DigiD aanvragen. Gemeenten zagen dat het om georganiseerde reizen leek te gaan. De Bulgaren werden namelijk begeleid door tussenpersonen.

Bulgaren mogelijk zelf niet op de hoogte
Volgens Eerenberg zijn de Bulgaren vermoedelijk betaald om mee te werken. Tegelijk zouden zij waarschijnlijk niet goed hebben begrepen waarvoor hun DigiD werd gebruikt. In de brief staat: ‘De aanvragers zouden niet op de hoogte zijn wat het aanvragen van een DigiD betekent en wat zij ermee kunnen’.

De mogelijke fraude zou zeker vierhonderd DigiD’s betreffen. De Belastingdienst is een onderzoek begonnen. Betalingen naar betrokken rekeningen zijn stopgezet. Ook zijn bankrekeningen geblokkeerd.

Zeker 4,4 miljoen euro weg
Het totale fraudebedrag komt volgens Eerenberg uit op zeker 6,7 miljoen euro. Daarvan kan waarschijnlijk 2,3 miljoen euro worden teruggehaald. Dat geld staat nog op geblokkeerde rekeningen. Zeker 4,4 miljoen euro lijkt dus niet meer terug te halen.

De betrokken bankrekeningen waren allemaal geopend bij dezelfde bank. Die bank heeft daar melding van gedaan. De Belastingdienst onderzoekt nog of dit ook bij andere banken speelt. Het bedrag kan daardoor nog verder oplopen.

Herinnering aan oude Bulgarenfraude
De zaak roept herinneringen op aan de Bulgarenfraude van ongeveer vijftien jaar geleden. Toen spoorden criminelen Bulgaren aan om zich in Nederland in te schrijven. Zij inden toeslagen en keerden daarna terug naar Bulgarije.

Die fraude kostte de Nederlandse staatskas enkele miljoenen euro’s. Daarna kwamen strengere regels en een hardere aanpak van toeslagenfraude. Die aanpak droeg later bij aan de toeslagenaffaire, waarbij duizenden ouders onterecht geld moesten terugbetalen.